مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يقوم بإنشاء عملة مشفرة خاصة به في عملية سرية أدت إلى القبض على محتالين حول العالم

هل سبق لك أن تخيلت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي متورط في عالم العملات المشفرة؟ يبدو الأمر وكأنه شيء من فيلم، لكنه ليس خيالا. اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خطوة غير متوقعة في معركته ضد الاحتيال المالي من خلال إنشاء عملة مشفرة مزيفة للقبض على المتلاعبين في السوق. تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تطور أساليب إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة في مجال متقلب مثل العملات المشفرة.

تبدأ القصة بعملية تسمى Token Mirrors، حيث أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مميزًا يسمى NexFundAI. تم الترويج لهذا الرمز المميز، المستند إلى إيثريوم، كاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي في مراحلها الأولى. ومع ذلك، كان كل ذلك جزءًا من خطة لكشف المحتالين العاملين في السوق. وكانت الفكرة هي جذب أولئك الذين استخدموا ممارسات التلاعب لتضخيم قيمة بعض الأصول بشكل مصطنع، على أمل الاستفادة من المستثمرين المطمئنين.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا التكتيك نجح. تم توجيه الاتهامات ضد 18 فردًا والعديد من الشركات، بما في ذلك أسماء مثل Gotbit وCLS Global وMyTrade وZM Quant، وجميعهم متهمون بالمشاركة في مخططات التلاعب بالسوق. على وجه الخصوص، فهم متهمون بتنفيذ عمليات تداول وهمية، وهي تقنية يتم من خلالها تنفيذ عمليات كاذبة لإعطاء الوهم بارتفاع الطلب وبالتالي تضخيم سعر الرمز (token) المميز.

لقد تم حظر التداول بالغسل منذ فترة طويلة في الأسواق المالية التقليدية، ولكن في مجال العملات المشفرة، يظل هذا تكتيكًا يمثل مشكلة متكررة. في الأساس، يقوم المتداولون بتنفيذ المعاملات مع أنفسهم أو مع شركائهم لخلق الوهم بأن الرمز المميز يكتسب شعبية.  يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما استمر في المزاد في المزايدة على منتجه الخاص لجعل الآخرين يعتقدون أن قيمته أعلى مما هي عليه بالفعل.

ومن الأمثلة على ذلك شركة ZM Quant، التي يقال إنها استحوذت على أكثر من 80% من حجم تداول NexFundAI في شهر مايو. لقد أصبح دون قصد لاعبًا رئيسيًا في عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث قام بتضخيم قيمة الرمز المميز من خلال المعاملات المزيفة وتقديم المشورة للآخرين حول كيفية التلاعب بالسوق.

وبحلول نهاية اليوم، أدت حمة مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه  إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وتعطيل روبوتات التداول المسؤولة عن التعامل مع حوالي 60 عملة مشفرة مختلفة. وهذه ليست ضربة بسيطة، وتُظهر مستوى التطور الذي وصلت إليه أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الاحتيال في الأسواق الرقمية.

في الواقع، اعترف أربعة متهمين بالفعل بالذنب، وأجرت السلطات اعتقالات في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال. وقد وصفت العملية بأنها "تطور جديد في الجرائم المالية التقليدية" من قبل العميلة الخاصة جودي كوهين، التي ترأس قسم بوسطن في مكتب التحقيقات الفيدرالي. لم يحدث من قبل أن قامت وكالة إنفاذ القانون بإنشاء عملة مشفرة خاصة بها للقبض على المجرمين، مما يجعل هذه العملية سابقة مهمة.